CASOS DE ÉXITO

Caso Blue

Desde el año 2008 la multinacional Chevron ha enfrentado una demanda millonaria interpuesta por el Frente de Defensa de la Amazonía (FDA), auspiciada por el gobierno ecuatoriano. Este caso se ha caracterizado por ser el litigio más costoso de la historia al alcanzar la cifra de 27 millones de dólares. Andrés Sandoval co-dirigió el equipo de investigación que logró comprobar la existencia de un gran fraude por parte de los demandantes, del cual fue víctima Chevron.

Caso Negro

En el año 2013 una importante compañía de productos farmacéuticos, atravesaba por una inexplicable caída de ventas luego de ser el líder de mercado dentro de su industria. La inusual reducción de mercado estratégico que enfrentó la empresa, llevó a sus directivos a solicitar la ayuda de nuestro equipo de profesionales para comprender las causas de este deterioro en el mercado. A través de la inteligencia estratégica, se logró establecer que la competencia lograba infiltrar empleados dentro de la compañía, para que recolectaran de manera sistemática información confidencial de mercado relacionada con listas de precios y clientes claves.

Caso Gama IV

Campaña por un año con una empresa líder del sector de retail, que se hizo a partir del análisis de la data interna y externa y permitió diseñar acciones de remediación sostenidas en la parte interna de la empresa (depuración contable, investigación interna, identificación de generadores de riesgo, identificación de patrones, distribución física,) y en el mercado negro que se alimenta del robo interno, así como el empoderamiento judicial a través de acciones por concierto para delinquir permitió una reducción del 3% de la merma anual generando un ahorro superiores  a los tres mil millones de pesos en el primer año.

Caso Mantra

En el año 2010 una prestigiosa compañía del sector industrial emprendió una investigación liderada por Andrés Sandoval para identificar el robo de 15 mil millones de pesos. Esta empresa líder del sector, a pesar de haber implementado controles, auditorias y revisorías fiscales fue víctima de fraude durante 3 años. Fue solo a través de la investigación realizada por nuestros profesionales, que se pudo establecer que el fraude fue realizado a partir de la creación de falsas novedades de empleados – tipo vacaciones, pagos de primas y comisiones comerciales en la nómina – a las cuales se les creaban beneficiarios ficticios asociados a cuentas bancarias donde transferían el dinero robado.

Caso Black

Empresa del sector ONG a quien se le diseño un modelo de riesgos cibernéticos que le ha permitido administrar y crear habilidades propias para administrar sus riesgos.

Proyecto Américo

Creamos para uno de nuestros clientes un mapa digital interactivo donde se georeferencia los activos físicos del cliente y se cruzan con la información de orden público y seguridad ciudadana para generar alarmas y análisis de como un acto relacionado con las variables descritas afectan sus activos en tres niveles, corto, mediano y largo plazo, esto provee de información de calidad a los directivos para la toma de decisiones oportunas y que se integra con su sistema de continuidad del negocio.

Máster de Proveedores

Diseñamos para uno de nuestros clientes un sistema de administración de riesgos asociados a sus proveedores, que le permite mantener un monitoreo permanente de todos sus proveedores y las variables que generen alertas tempranas frente a fraude. Permitiendo disminuir en un 35% los hechos de fraude relacionados con esa área en el primero año de implementado.

Diana Marcela Lozada PeñarandaCasos de Éxito