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La importancia de los programas de compliance

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En nuestro país aún no se ha desarrollado de manera importante la cultura de implementar programas de cumplimiento de normas (compliance) al interior de las organizaciones privadas, como sí ocurre en países con un práctica legal más avanzada. Los programas de cumplimiento de norma se utilizan en ámbitos como el derecho de la competencia, las normas anticorrupción o la prevención de lavado de activos y apuntan a implantar una política de prevención de riesgos a partir de la mejora y la estandarización de comportamientos en todos los niveles de la organización.

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¿Cómo Manejar Riesgos de Contratistas?

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En los últimos años ejecutivos han tenido que enfrentarse a dos nuevos e inesperados retos: los riesgos asociados con las normas anticorrupción y de la seguridad cibernética. Para poder protegerse de estos riesgos, entre otras medidas las empresas necesitan manejar los riesgos emanados de contratistas.

En este momento tanto en Colombia como en el mundo, leyes anticorrupción están siendo discutidas activamente. Particularmente para empresas listadas en la bolsa de valores de Nueva York, una investigación local puede ser el detonante de una investigación por parte del gobierno estadounidense y de posibles demandas de inversionistas que quieren recuperar el valor perdido de sus títulos valores. El riesgo aumentó tras la promulgación de la Ley Dodd Frank, la cual incentiva a empleados a denunciar actividades irregulares.  Luego del anuncio de una investigación, las empresas pueden enfrentar un panorama más complicado para obtener permisos por parte   de los entes regulatorios.

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¿Para qué necesita un bufete a un detective privado?

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Infracciones en el ámbito laboral, seguros, informes económicos o patrimoniales, ‘forensic’ y conflictos conyugales son los servicios que más investigan los detectives por encargo de las firmas jurídicas.

A los detectives privados no es fácil verlos, pero están. Estos profesionales que llevan la discreción por bandera, realizan sus tareas de investigación mayoritariamente para particulares y empresas, pero también tienen a varios despachos de abogados entre sus clientes. Las firmas necesitan sus servicios para casos relacionados con el ámbito laboral, peritajes y temas relacionados con seguros, informes económicos y de solvencia de empresas, además de muchos aspectos relacionados con el derecho de familia. A pesar de ello, los expertos aseguran que en España se contratan en menor medida directamente por parte de los bufetes que, por ejemplo, en EEUU.

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